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董事及監察人資料

職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及
其他公司之職務
董事長 大聯大投資控股(股)
公司代表人:黃偉祥

大聯大投資控股(股)公司董事長
成功大學工程科學系畢

大聯大投資控股所屬轉投資公司董事長、董事

捷元公司董事(法人代表)
財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事
臺北市電子零件商業同業公會(TECAS)常務理事
董事 葉啟棟

致福公司經理
淡江大學電算系畢

實踐大學企研所碩士

捷元公司董事長兼總經理

合邦商網董事長
啟元貿易(香港)有限公司董事長
董事 大聯大投資控股(股)
公司代表人:曾國棟

星強電子公司業務經理  
海洋學院電子系

大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事
駿躍投資(股)公司董事(法人代表)
能率管理顧問(股)公司董事(法人代表)
能率壹創業投資(股)公司董事(法人代表)
台北市電子零件商業同業公會(TECSA)理事長
董事 大聯大投資控股(股)
公司代表人:林再林
大聯大投資控股所屬轉投資公司董事長
國立台北科技大學電機系畢
大聯大投資控投所屬轉投資公司董事長
臺北市電子零件商業同業公會(TECAS)常務理事
董事 大聯大投資控股(股)
公司代表人:陳國源

工研院電子所副課長
美商通用電子工程師
交大電子物理系

大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事
阿波羅電子集團有限公司董事
台北市電子零件商業同業公會(TECSA)理事
佳揚生物科技(股)公司董事
台驊國際投資控股股份有限公司獨立董事
獨立董事 陳世杰

交通部中央氣象局法制科員
台灣板橋地方法院法官
世新大學法律系兼任講師
台北律師公會理事、監事
捷元股份有限公司獨立董事
捷元股份有限公司薪資報酬委員會委員

台灣大學法律研究所碩士
台灣大學法律系學士 

眾達國際法律事務所台北分所主持律師
台北美國商會智慧財產保護及授權委員會共同主席
中華民國律師公會智慧財產權委員會委員

鑫聯大投資控股股份有限公司薪資報酬委員會委員
獨立董事 陳威伸

世平集團(亞洲第一大半導體通路商)中國區董事總經理
龍顯國際公司(宏碁關係企業) 總經理
榮獲選全國十大傑出經理人 - 人資類獎
宏碁電腦公司 行政總管理處 副總經理
捷元股份有限公司獨立董事
捷元股份有限公司薪資報酬委員會委員
大葉大學企業經營研究所碩士
政大企家班第八屆畢

逢甲大學合作經濟系

標竿學院(宏碁基金會) 副院長及營運長
赫威思專業訓練中心 創辦人及常駐首席講師
中華民國神經語言程式學 協會理事長

鑫聯大投資控股股份有限公司薪資報酬委員會委員
監察人 旭崴投資有限公司
代表人:戴汝芳
世平興業股份有限公司 法務行政處 資深經理
忠泰建設機構 管理部 科長
台灣大學法律系
大聯大投資控股 法務長
監察人 袁興文 大聯大投資控股副總經理
東吳大學法律、會計雙學位
大聯大投資控股所屬轉投資公司董事、監察人
大聯大投資控股財務長

董事會成員落實多元化情形:

多元化核心項目董事及監察人姓名
性別 經營
管理
領導
決策
產業
知識
財務
會計
法律 人力
資源
大聯大投資控股(股)公司代表:黃偉祥 V V V     V
葉啓棟 V V V      
大聯大投資控股(股)公司代表:曾國棟 V V V      
大聯大投資控股(股)公司代表:林再林 V V V      
大聯大投資控股(股)公司代表:陳國源 V V V      
陳世杰 V V     V  
陳威伸 V V       V
旭崴投資(有)公司代表:戴汝芳 V V V   V  
袁興文 V V V V V  

本公司獨立董事選任採公司法第192條之1之候選人提名制度,並載明於公司章程中。
本屆獨立董事系由董事會討論通過,並於獨立董事候選人提名受理期間以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜;另於提名受理期間後,由董事會審理獨立董事候選人名單,經董事會評估其符合獨立董事所應具備條件後並符合公司法第192條之1規定,送請股東常會選任之。
2017年股東臨時會經股東就獨立董事候選人名單中選任之,當選之獨立董事名單:陳世杰、陳威伸。 候選人資格條件符合情形(詳下表):

條件姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形(註2) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
陳世杰   V V V V V V V V V V V V 0
陳威伸     V V V V V V V V V V V 0

註:各董事于選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。
1.非為公司或其關係企業之受僱人。
2.非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
4.非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
5.非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
6.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
7.非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、 經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣 公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
8.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
9.未有公司法第30條各款情事之一。
10.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

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