股東專欄
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106. 09.01董事會決議

1、例行業務報告案
2、新任董事推選董事長案
3、總經理設置暨委任案
4、解除經理人競業禁止之限制
5、擬訂定「鑫聯大投資控股股份有限公司董事會議事規則」案
6、指派子公司捷元股份有限公司董事監察人案
7、本公司重要幹部任命案
8、提名獨立董事候選人相關作業事宜案
9、提名本公司第一屆獨立董事候選人案
10、委任會計師事務所及簽證會計師案
11、擬訂定「鑫聯大投資控股股份有限公司薪酬委員會規程」案
12、薪資報酬委員會委員委任案
13、擬訂定「鑫聯大投資控股股份有限公司內控制度及內控稽核實施細則」案
14、擬訂定「鑫聯大投資控股股份有限公司會計制度」案
15、擬訂定本公司民國106年度股東臨時會日期及議事內容案

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