股東專欄
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106.10.30董事會重要決議

1、鑫聯大(香港)有限公司收購取得鵬瑜(上海)數碼科技有限公司案
2、增加指派子公司捷元股份有限公司董事
3、制定「核決權限表」案

106.09.28董事會重要決議

1、訂定本公司「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」案
2、本公司經理人「委任經理人定義」及「委任要點」案
3、提報本公司民國106年度稽核計畫申報表案
4、審查本公司106年股東臨時會獨立董事候選人案
5、擬向捷元股份有限公司資金借入案
6、設立香港子公司案
7、訂定鑫聯大投資控股股份有限公司「誠信經營守則」案
8、修訂本公司民國106年股東臨時會議事內容案

106.09.01董事會重要決議

1、新任董事推選董事長案
2、總經理設置暨委任案
3、解除經理人競業禁止之限制
4、擬訂定「鑫聯大投資控股股份有限公司董事會議事規則」案
5、指派子公司捷元股份有限公司董事監察人案
6、本公司重要幹部任命案
7、提名獨立董事候選人相關作業事宜案
8、提名本公司第一屆獨立董事候選人案
9、委任會計師事務所及簽證會計師案
10、擬訂定「鑫聯大投資控股股份有限公司薪酬委員會規程」案
11、薪資報酬委員會委員委任案
12、擬訂定「鑫聯大投資控股股份有限公司內控制度及內控稽核實施細則」案
13、擬訂定「鑫聯大投資控股股份有限公司會計制度」案
14、擬訂定本公司民國106年度股東臨時會日期及議事內容案

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