股東專欄
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107.10.29董事會決議

1. 指派子公司鑫聯大(香港)有限公司董事案
2. 本公司對子公司鵬瑜(上海)數碼科技有限公司提供供應商背書保證額度調整案
3. 本公司擬對子公司鵬瑜國際有限公司提供供應商背書保證額度案
4. 本公司擬對子公司世平偉業國際貿易(上海)有限公司提供供應商背書保證額度案

107.09.03董事會重要決議

1. 以鑫聯大(香港)有限公司收購鵬瑜(上海)數碼科技有限公司45%股權案
2. 以鑫聯大(香港)有限公司設立子公司案
3. 鑫聯大(香港)有限公司現金增資案
4. 擬向大聯大控股子公司借款案

107.08.06董事會重要決議

1. 制定本公司「簽證會計師選任審查辦法」案
2. 本公司民國107年度會計師委任案
3. 指派子公司世平偉業國際貿易(上海)有限公司董監事案

107.4.23董事會重要決議

1、修訂本公司「董事監察人及功能性委員酬金給付辦法」案
2、本公司民國106 年度董監酬勞及個別數額案
3、本公司民國106 年度委任經理人績效評核及酬勞分配案
4、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
5、修訂本公司民國107 年股東常會召集事由案

107.3.26董事會重要決議

1、本公司民國106年度「內部控制制度聲明書」案
2、本公司民國106年度營業報告書及財務報表案
3、本公司民國106年度盈餘分配案
4、本公司擬以資本公積配發現金案
5、受理持股1%以上股東就本次股東常會行使提案
6、擬訂定本公司民國107年股東常會召集事由案
7、擬訂定召開本公司民國107年股東常會之日期及地點案
8、鵬瑜(上海)數碼科技有限公司背書保證案
9、鑫聯大(香港)有限公司現金增資案
10、子公司鑫聯大(香港)有限公司收購取得世平偉業國際貿易(上海)有限公司股權案

106.12.25董事會重要決議

1、提報依據稽核室風險評估結果訂定之民國107年度稽核計劃申報表案
2、授權本公司稽核室執行稽核作業所提相關書件之簽核案
3、訂定本公司「獨立董事職責範疇規則」案
4、訂定本公司「監察人職責範疇規則」案
5、銀行授信案
6、通過本公司民國107年營運計劃(含內部預算)案
7、指派子公司鵬瑜(上海)數碼科技有限公司董事及監事案

106.10.30董事會重要決議

1、鑫聯大(香港)有限公司收購取得鵬瑜(上海)數碼科技有限公司案
2、增加指派子公司捷元股份有限公司董事
3、制定「核決權限表」案

106.09.28董事會重要決議

1、訂定本公司「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」案
2、本公司經理人「委任經理人定義」及「委任要點」案
3、提報本公司民國106年度稽核計畫申報表案
4、審查本公司106年股東臨時會獨立董事候選人案
5、擬向捷元股份有限公司資金借入案
6、設立香港子公司案
7、訂定鑫聯大投資控股股份有限公司「誠信經營守則」案
8、修訂本公司民國106年股東臨時會議事內容案

106.09.01董事會重要決議

1、新任董事推選董事長案
2、總經理設置暨委任案
3、解除經理人競業禁止之限制
4、擬訂定「鑫聯大投資控股股份有限公司董事會議事規則」案
5、指派子公司捷元股份有限公司董事監察人案
6、本公司重要幹部任命案
7、提名獨立董事候選人相關作業事宜案
8、提名本公司第一屆獨立董事候選人案
9、委任會計師事務所及簽證會計師案
10、擬訂定「鑫聯大投資控股股份有限公司薪酬委員會規程」案
11、薪資報酬委員會委員委任案
12、擬訂定「鑫聯大投資控股股份有限公司內控制度及內控稽核實施細則」案
13、擬訂定「鑫聯大投資控股股份有限公司會計制度」案
14、擬訂定本公司民國106年度股東臨時會日期及議事內容案

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