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內部稽核

本公司稽核室直接隸屬董事會,由稽核主管向審計委員會定期及不定期報告。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,並視需要執行專案稽核,以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。

稽核室稽核範圍包括公司整體財務、業務及營運,並依法令規定執行內控制度執行情況之評估。稽核室亦督促各單位執行年度自行檢查,落實公司自我監督機制,並覆核自行檢查結果,併同稽核報告做為本公司董事會出具內部控制聲明書之依據。

內部稽核人員任免

本公司於訂定內部稽核人員任免辦法,內部稽核人員任免須提報至本公司董事會。內部稽核人員考評每年至少執行一次,由稽核主管簽報至本公司董事長。

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