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審計委員會

本公司已設置三席獨立董事,由全體獨立董事組成審計委員會,為建立鑫聯大良好之公司治理制度,並健全審計監督功能及強化管理機能;審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責,審議事項包括:公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度與其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會受理利害關係人建言及申訴處理辦法
審計委員會專用信箱:tghac@trigoldings.com

本公司審計委員會共有三名成員,由獨立董事組成。郭慶輝獨立董事為審計委員會之召集人, 審計委員會每季至少召開一次。

職稱 姓名
獨立董事 郭慶輝(召集人)
獨立董事 陳世杰
獨立董事 陳威伸


獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管之溝通方式

定期於董事會、獨立董事進行稽核業務報告,並按月將稽核報告以檔案連結方式寄送予各董事核閱,另不定期於業務執行遇有需與獨立董事溝通時,則以電話、Email等方式與獨立董事進行相關說明與確認,必要時與獨立董事召開溝通會議,以進行相關稽核專案重點溝通。

二、獨立董事與會計師之溝通方式

獨立董事與會計師透過召開會議進行溝通。會計師每季核閱後與年度財務報告書出具時進行說明,並針對未來法令修訂之情形與趨勢,與獨立董事討論。

三、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要

日期 形式 溝通重點
2019.12.23 會議 稽核業務報告
2020年度稽核計劃
2020.07.27 審計委員會 稽核室運作介紹
稽核業務報告
2020.10.26 審計委員會 稽核業務報告

四、獨立董事與會計師之溝通情形摘要

日期 形式 溝通重點
2019.12.23 會議 本公司簽證會計師查核前規劃階段溝通計劃
2020.03.23 會議 本公司簽證會計師查核後階段與治理單位溝通報告-民國108年度財務報告
2020.07.27 審計委員會 本公司民國109年第二季合併財務報告案及簽證會計師核閱後溝通
2020.10.26 審計委員會 本公司民國109年第三季合併財務報告案及簽證會計師核閱後溝通


薪資報酬委員會

薪資報酬委員會旨在協助董事會訂定公司整體薪酬政策及辦理其他與薪酬評核相關事務。

本公司薪資報酬委員會共有三名成員,由獨立董事組成。陳威伸獨立董事為薪酬委員會之召集人, 薪酬委員會每季至少召開一次。

職稱 姓名
獨立董事 陳威伸(召集人)
獨立董事 陳世杰
獨立董事 郭慶輝


薪資報酬委員會運作情形

一.本公司薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,至少每年開會二次,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策之參考。

二.本委員會之職權如下:

三.薪資報酬委員會重要決議:2020

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