股東專欄
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董事會重要決議
2021.08.09 董事會重要決議

1、公司第二季會計師核閱結果及擬出具之核閱報告書案

2021.07.16 董事會重要決議

1、指派轉投資公司董事案
2、擬訂定本公司民國110年度現金增資發行普通股之發行額度、發行條件之相關事宜案
3、訂定員工認股辦法案
4、擬透過鑫聯大(香港)有限公司增資鑫加淘(上海)實業發展有限公司案
5、擬註銷本公司為子公司鑫鵬瑜有限公司供應商背書保證案
6、擬對子公司鑫鵬瑜有限公司提供供應商背書保證案

2021.06.22 董事會重要決議

1、擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期及地點案

2021.05.10 董事會重要決議

1、公司第一季會計師核閱結果及擬出具之核閱報告書案
2、本公司擬辦理現金增資發行新股案

2021.04.26 董事會重要決議

1、本公司民國109年度董監酬勞及個別數額案
2、本公司民國109年度委任經理人績效評核及員工酬勞分配案
3、本公司民國109年度盈餘分配案
4、修訂本公司「公司章程」案

2021.03.29 董事會重要決議

1、鑫聯大香港投資承認案
2、本公司民國109年度內部控制制度自行檢查與內部控制制度聲明書案
3、指派子公司董事人選案
4、擬訂定召開本公司民國110年股東常會之召集事由案
5、擬訂定召開本公司民國110年股東常會之日期及地點案
6、擬訂定民國110年股東常會受理股東提案之時間及地點案
7、本公司民國109年度財務報告(含個體及合併財務報告)及營業報告書案
8、本公司民國110年度會計師委任案
9、擬註銷本公司為子公司世平偉業國際貿易(上海)有限公司供應商背書保證案
10、擬對子公司鑫鵬瑜有限公司提供供應商背書保證案
11、擬對本公司為子公司鑫鵬瑜有限公司提供供應商背書保證
12、擬透過鑫聯大(香港)有限公司對鑫鵬瑜有限公司增資案
13、鑫聯大(香港)有限公司現金增資案

2021.02.24 董事會重要決議

1、解除經理人競業禁止之限制案

2021.01.25 董事會重要決議

1、鑫聯大控股第二屆績效型經理人_鑫聯大控股總經理委任案
2、擬對子公司鑫鵬瑜有限公司提供供應商背書保證案

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