董事會重要決議

2025.12.22 董事會重要決議

1. 修訂本公司薪工循環「基層員工」範圍之內部控制制度案
2. 提報依據稽核室風險評估結果訂定之民國115年度稽核計劃申報表案
3. 擬通過本公司民國115年營運計劃(含內部預算)案
4. 擬對子公司鑫鵬瑜有限公司提供供應商背書保證案
5. 修訂本公司「與關係人、特定人及集團企業公司間往來作業辦法」案

2025.11.10 董事會重要決議

1. 本公司民國114年第三季合併財務報告案
2. 鑫聯大(香港)有限公司提供鑫鵬瑜有限公司資金貸與案
3. 擬訂定本公司內部控制制度之基層員工範圍相關案
4. 擬訂定本公司內部控制制度之「向金管會指定網站進行公開資訊申報之控制作業」案
5. 指派子公司董事監察人案

2025.08.11 董事會重要決議

1. 本公司民國114年第二季合併財務報告案
2. 鑫鵬瑜有限公司現金增資案
3. 設立台灣子公司案
4. 指派子公司董事人選案

2025.05.12 董事會重要決議

1. 本公司民國114年第一季合併財務報告案
2. 鑫聯大(香港)有限公司提供鑫鵬瑜有限公司資金貸與案

2025.04.21 董事會重要決議

1. 本公司民國114年度會計師委任案
2. 鑫聯大投資控股股份有限公司提供捷元股份有限公司資金貸與案

2025.03.24 董事會重要決議

1. 本公司民國113年度內部控制制度自行檢查與內部控制制度聲明書
2. 本公司民國113年度盈餘分配案
3. 修訂本公司「公司章程」案

2025.02.24 董事會重要決議

1. 本公司民國113年度財務報告(含個體及合併財務報告)及營業報告書案
2. 擬訂定召開本公司民國114年股東常會之召集事由案
3. 擬訂定召開本公司民國114年股東常會之召開方式、日期及地點案
4. 擬訂定民國114年股東常會受理股東提案之時間及地點案
5. 擬解除本公司董事競業禁止之限制案

2025.02.11 董事會重要決議

1. 擬訂定本公司民國113年度現金增資發行普通股之發行額度、發行條件之相關事宜案

2025.01.20 董事會重要決議

1. 擬對子公司鑫鵬瑜有限公司提供供應商背書保證案